Recientemente, se ha vuelto más crucial que nunca para los bancos y otras instituciones financieras conocer a sus clientes para prevenir el robo de identidad, el lavado de dinero, el fraude financiero y la actividad terrorista.

Cuando abra una cuenta con LeoTradez y la deposite en fondos, su cuenta estará activa pero no verificada. Recibirá un correo electrónico de bienvenida de nuestra parte pidiéndole que envíe documentos para que su cuenta pueda ser verificada.

Debe seguir los procedimientos de verificación que nuestro equipo de cumplimiento solicita para validar su cuenta y asegurarse de que no hubo un comportamiento ilegal involucrado en la creación de la cuenta comercial. Necesitaremos lo siguiente de usted:

DOCUMENTO DE IDENTIDAD (enviar todos los documentos descritos que posea)

DNI / NIE

Carnet de Conducir

Pasaporte

TARJETA CREDITO / DEBITO: una foto (ambos lados) de la tarjeta usada para el Primer Depósito. La imagen no debe estar borrosa o ser editada

Parte Delantera: debe de dejar visible solamente los primeros 6 dígitos y los últimos 4 dígitos. Los 6 dígitos restantes (ubicados en el centro) deben de ser cubiertos por un trozo pequeño de papel.

Parte Posterior: Es imprescindible que cubra los dígitos de seguridad (CVV) ubicados al lado de la franja de firma con un trozo de papel e incluir su firma en dicha franja con un bolígrafo o marcador. En caso de no poder realizarlo, tiene la opción de firmar el mismo trozo de papel con el cual cubrirá los dígitos de seguridad.

FACTURA DE ALGÚN SERVICIO: donde figure su nombre y dirección de domicilio.

Ejemplos de documentos que pueden ser presentados:

Factura de servicios públicos, p. Ej. factura de agua, de electricidad o de gas.

Declaraciones hipotecarias.

Facturas de teléfono fijo/Cable residencial.

Estados de cuenta bancarios.

Pasaporte/ DNI o NIE/ Carnet de conducir (si contienen una dirección completa. No puede ser el mismo documento utilizado para la Prueba de Identidad).

UN SELFIE: sosteniendo su documento de identidad en mano, la información del documento debe ser legible y no debe cubrir información con sus dedos.

No aceptamos:

Capturas de pantalla.
Facturas de teléfono móvil.
Facturas médicas o de compras.
Declaraciones de pensiones o seguros.
Facturas solo de Móvil.

FORMULARIO DE INGRESO DE CAPITAL: Este es un documento que se encuentra adjunto en el correo en formato PDF, el cual debe de imprimir, llenar a mano y tomarle una fotografía o escanearlo.

DECLARACION LEGAL: Este es un documento que se encuentra adjunto en el correo en formato PDF, el cual debe de imprimir, llenar a mano y tomarle una fotografía o escanearlo.

Nuestros representantes le ayudarán con cualquier problema que tenga al enviar o cargar los documentos, ya sea que desee enviarlos por correo electrónico o subirlo directamente al sitio web.